Всеукраїнська профспілка юристів

Одесские схемы Юлии Шадевской: "Как велосипеды и мясорубки стали транспортными услугами"

Одесские схемы Юлии Шадевской: "Как велосипеды и мясорубки стали транспортными услугами"
461 ПЕРЕГЛЯДІВ

Продолжаем истории того, как в зоне деятельности Одесской налоговой, под руководством Юлии Шадевской реализуются схемы переворота налогового кредите, но которые она не замечает.

Операции ТОВ "ТРЕЙД ШТОРМ" (41555029) за сентябрь-декабрь 2020 года.

ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» зарегистрировано в ГУ ДПС Одесской области с уставным капиталом 1.5 млн. грн. и одним сотрудником с заработной платой в 13 000 грн.

Вид деятельности – Грузовой автомобильный транспорт.

Владелец и директор – Матяшенко Сергей Викторович.

Он же является владельцем, директором и главным бухгалтером ТОВ "ВЕСТТАЙМ" (41554203)

За период сентября-декабря 2020 ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» приобрело у шести предприятий газовый конденсат, дизельное топливо, велосипеды, колеса, фары, оборудование для переработки и обвалки мяса на общую сумму 8.12 млн. грн.

 

За этот же период ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» реализовало накопленный налоговый кредит на 6 предприятий предоставляя транспортные услуги, минеральные удобрения на общую сумму 12.36 млн. грн.

Можно сделать вывод, что ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» является встречным транзитером и передает (импортный налоговый кредит) товары/услуги, от предприятий, которые поставляют такой кредит к конечному потребителю меняя номенклатуру товаров.

 

Ждем реакции руководства налоговой службы и прошу правоохранителей присоединить данную схему к расследованию с номером в ЕРДР 42020000000002533.

Продолжение следует.

 

Евгений Плинский

Источник

Теги: велосипеды ,мясорубки ,мясорубка,Транспорт,Транспортные услуги,газовый конденсат,конденсат,ПП "МИТ ОД ТОРГ",МИТ ОД ТОРГ,ПП "ЮГРЕКЛАМПОЛІГРАФСЕРВІС",ЮГРЕКЛАМПОЛІГРАФСЕРВІС,ТОВ "АВТОСВІТ ТОРГ",АВТОСВІТ ТОРГ,ПП "АЛАКРАН",АЛАКРАН,НАБУ,ГПУ,ГФС,Олейников Евгений ,Олейников ,ЕРДР ,ПП ХАНУМ ЛТД,ТОВ "БАКСТОН КОМПАНІ",Киев,БАКСТОН КОМПАНІ,Київ,СПАС,ТОВ "ТК НИКА-ТРАНС",ТК НИКА-ТРАНС,ТОВ "ВЕКТОР ТРАНС ЛОГІСТИК" ,ВЕКТОР ТРАНС ЛОГІСТИК ,ПП "ЗЕБРА-СПОРТ",ЗЕБРА-СПОРТ,ТОВ "ГЛОБАЛ ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ",ГЛОБАЛ ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ, АВРАМЕНКО ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА,АВРАМЕНКО ВІКТОРІЯ ,АВРАМЕНКО ,Авраменко ,БОГАЧУК ЕДУАРД ІВАНОВИЧ,БОГАЧУК ЕДУАРД ,БОГАЧУК ,Одесская область,ТОВ "МІСЬКПРЕСА" ,ТОВ "ТОРГ-ПРЕСА»,ТОРГ-ПРЕСА,МІСЬКПРЕСА,ТОВ "ТЕДІС УКРАЇНА",ТЕДІС УКРАЇНА,ТЕДІС ,УКРАЇНА,Шадевская Юлия,Шадевская Юлия Леонидовна,Шадевская ,Украина,Україна,скрутки,налоговик ,ДПСУ ,Любченко Алексей ,Алексей Любченко,Алексей Любченко Википедия,Любченко,Налоговая,ГНС , ГНС Украины,Одесса,Одеса,Махинации , ТОВ СВЄТСТРОЙ,махинация,ДПС ,ТОВ Юг строй компані,ТОВ,Юг строй компані, Одесская налоговая,НДС,Дубинский,Александр Дубинский,Александр Дубинский Википедия,СМКОР ,СВЄТСТРОЙ,Анголюк,Дмитрий Анголюк,Государственная налоговая служба в Одесской области,Государственная налоговая служба ,Государственная налоговая служба (ГНС),налоговая служба ,налоговая ,ГНС,ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ»,ТРЕЙД ШТОРМ,ТОВ "ВЕСТТАЙМ",ВЕСТТАЙМ,ГУ ДПС Одесской области,ГУ ДПС ,ДПС,Матяшенко Сергей Викторович,Матяшенко Сергей ,Матяшенко ,схемы,Схема,Одесские схемы Юлии Шадевской,Одесские схемы,ТОВ Трейд шторм ,ТОВ ,Трейд шторм ,Отмывание денег ,деньги,отмывание,Коррупция, коррупционеры,Коррупционер, корупція
Автор: wikibazacom

© 2007 Всеукраїнська профспілка юристів

Мої відео